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临商银行河东支行做好客户身份识别工作

2021-12-23 23:10 大财网 www.idacai.com 【字体:

  为从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动,完善我行的内控机制,降低经营风险,履行社会责任。临商银行河东支行从做好客户身份识别工作开始,支行会不定期组织员工学习《反洗钱法》和《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》等法律法规,并在工作中对不够明了的问题进行探讨,尽可能做好反洗钱工作。在办理业务的过程中,经办人员要切实做好联网核查工作、人脸识别工作,将联网核查制度落实到位,充分利用联网核查系统,重点核客户的姓名、身份证号码、照片是否与本人一致,若出现其中一项或多项核对不一致,要拒绝办理此业务,切实做好客户身份识别工作。
 
  (唐来芳)

作者: 综合 来源: 大财网

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