临商银行河东支行做好客户身份识别工作
2021-12-23 23:10
大财网 www.idacai.com
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为从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动，完善我行的内控机制，降低经营风险，履行社会责任。临商银行河东支行从做好客户身份识别工作开始，支行会不定期组织员工学习《反洗钱法》和《金融机构客户身份识别和交易记录保存管理办法》等法律法规，并在工作中对不够明了的问题进行探讨，尽可能做好反洗钱工作。在办理业务的过程中，经办人员要切实做好联网核查工作、人脸识别工作，将联网核查制度落实到位，充分利用联网核查系统，重点核客户的姓名、身份证号码、照片是否与本人一致，若出现其中一项或多项核对不一致，要拒绝办理此业务，切实做好客户身份识别工作。
（唐来芳）
作者：
综合
来源：
大财网
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